Одесские правоохранители накрыли конвертационный центр

17 Марта 2008, 12:56

В ходе обыска квартиры одесситки были обнаружены печати, чистые бланки, уставные документы 16 украинских предприятий.

Милиция Одессы остановила деятельность конвертационного центра, фото www.asrb.ru
Милиция Одессы остановила деятельность конвертационного центра, фото www.asrb.ru

Сотрудниками Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Одесской области, которые входят в состав следственно-оперативной группы по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой Украины по признакам преступления был проведен обыск в квартире гражданки К.

В результате обыска была прекращена незаконная деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по конвертации безналичных денег в денежную наличность и реконвертации денежных средств с использованием счетов "фиктивных" предприятий города Одессы и Одесской области.

В ходе проведения оперативно – следственных мероприятий изъяты накладные, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, инвойсы, грузовые таможенные декларации, уставные документы 16 украинских предприятий и 1 нерезидента.

Установлено, что на протяжении 2007 года было проконвертировано более 35 млн. грн.

Организатором и руководителем указанного конвертационного центра является гражданин Украины, житель города Одессы. Наложены аресты на текущие счета контрагентов которые обслуживаются в данном конвертационном центре, проведены выемки и обыски у лиц причастных к деятельности конвертационного центра. Следствие продолжается.

По материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Одесской области.

Вы сейчас просматриваете новость "Одесские правоохранители накрыли конвертационный центр". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Місто Одеса

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...