В РОЛИ ДИРЕКТОРОВ ФИРМ ВЫСТУПАЛИ... СТУДЕНТЫ И БЕЗРАБОТНЫЕ

Сотрудники столичного управления налоговой милиции обезвредили преступную группировку, которая занималась регистрацией фиктивных фирм. С их помощью деньги через свои счета прогонялись с целью конвертации безнала, а также отмывания "грязных" денег. Директорами фирм становились только определенные категории населения -- безработные, студенты и пенсионеры. Такса делков -- 100 гривен. Таким образом была создана хорошо законспирированная сеть фирм. Только одна из них за два месяца работы провела больше двух тысяч банковских операций, "перекачав" в общей сложности почти 90 миллионов гривен.

Самое активное участие в организации работы сети принимала одна из юридических контор Киева. При обыске ее офиса на Печерске налоговики обнаружили несколько фальшивых печатей, мешки учредительных документов и другие вещдоки. Главный штаб преступников находился в подвале дома. Взорам опергруппы налоговой милиции открылся конвертационный центр, с россыпями фальшивых печатей и штампов, включая гербовую печать налоговой инспекции, а также массой документов. Счета фирм заблокированы. Все деньги, находившиеся там, перечислены в бюджет, виновные дают показания.