КОНФИСКОВАНО 105 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

В Днепропетровске завершился суд над группой лиц, осуществлявших в течение длительного времени незаконные валютные операции. Заправлял всеми делами местный житель Юрий Шевцов, который по фиктивным документам открыл частное предприятие "Нивлад" и использовал его расчетный счет в своих корыстных целях. Ставка делалась на клиентов, желающих весьма необычным способом обменять безналичные гривни на наличные доллары. Для этого нужно было перечислить на счет фирмы желаемую сумму "безналички" и заключить договор на выполнение каких-либо работ, чтобы была хоть какая-то видимость производственной деятельности. Остальное было делом техники.

Естественно, все это делалось не бескорыстно. Тем не менее клиенты оставались довольны. Вместе с пачкой "зеленых" они получали на руки соответствующие фиктивные документы, свидетельствующие о том, что фирма "Нивлад" якобы выполнила работы или оказала им услуги на определенную сумму (для отчета перед контролирующими органами). Хотя не всегда сотрудники фирмы утруждали себя и этим. Иногда клиентам попросту выдавали пустые бланки фирмы с подписями и печатями, а также счета, накладные, в которые можно было вносить любые данные.

Всего сотрудниками управления СБУ в Днепропетровской области, которые расследовали это уголовное дело, зафиксированы нарушения правил о валютных операциях на сумму 385 тысяч гривен. По решению суда главный вдохновитель финансовых афер Юрий Шевцов осужден к 4 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора, четверо других обвиняемых осуждены условно. На каждого из них наложены штрафы. А всего по делу конфисковано и обращено в доход государства валютных ценностей на сумму 105 тысяч долларов.