В "КОШЕЛЬКЕ" У ОДЕССКИХ МОШЕННИКОВ ОБНАРУЖИЛОСЬ 230 ТЫСЯЧ ГРИВЕН НАЛИЧНЫМИ

Материалы, полученные сотрудниками УСБУ в Одесской области и местной налоговой милиции, свидетельствовали о том, что в этом областном центре кто-то, пользуясь услугами банков, проворачивает крупные финансовые махинации, в результате чего солидные денежные суммы бесследно исчезают из оборота как бы в некую "черную дыру".

С такими мошенническими операциями сотрудники подразделения СБУ, занимающиеся вопросами экономической безопасности государства, уже сталкивались неоднократно. Только в последнее время ими выявлен и пресечен ряд подобных масштабных преступлений в финансовой и кредитно-банковской сферах. В государственный бюджет возвращены крупные денежные суммы.

На днях в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Одессе были задержаны пять представителей и этой, чрезвычайно активной, преступной группировки, специализировавшейся на незаконном обналичивании внушительных гривневых сумм. В момент операции в машине, на которой "финансовые воротилы" приехали в банк за очередной порцией наличности, была обнаружена тяжеленная сумка, которую два неслабых оперативника с трудом выставили из салона. В таком своеобразном кошельке оказалось более 230 тысяч гривен в аккуратных пачечках. Еще 220 тысяч гривен были немедленно заблокированы правоохранительными органами на счету фиктивной, якобы производственно-коммерческой, фирмы "Нат", созданной мошенниками специально для перемещения финансовых средств.

Среди задержанных -- председатель правления местного коммерческого банка "Мисто-Банк", того самого, через который злоумышленники и осуществляли все сомнительные операции, и директор коммерческой фирмы "Рокс". Обналичивание осуществлялось с использованием счетов фиктивных фирм и поддельных документов. Как водится в подобных случаях, для изготовления "реквизитов" были использованы документы безработного алкоголика М., который вряд ли полностью отдает себе отчет в том, владельцем какого баснословного богатства он некоторое время был хотя бы номинально. Оперативники рассказывают, что бывали в их практике случаи, когда миллионы числились за паспортными данными бомжей, а совсем недавно крупнейшей фирмой-однодневкой владела... уже умершая жительница Одессы.

Фирма "Нат" просуществовала всего три недели. Вообще век подобных структур -- от силы месяц: они должны уложиться в отчетный банковский период, чтобы не привлечь к себе внимание контролирующих организаций. Через ее расчетный счет в "Мисто-Банке" было получено более 5 миллионов гривен наличными. Ежедневно по нескольку десятков одесских фирм и предприятий различных форм собственности перегоняли свои средства на ее счет. Операция по задержанию подозреваемых была успешно проведена правоохранительными органами именно в тот момент, когда организаторы лже-фирмы уже планировали ее прикрыть, спрятав тем самым концы в воду. Стоит ли сомневаться, что на месте "Ната" незамедлительно возникла бы новая фирма, оформленная на имя другого ничего не подозревающего выпивохи.

Теперь проследить все финансовые перипетии этих дерзких преступлений предстоит Одесской прокуратуре и специально созданной оперативно-следственной группе, в состав которой входят сотрудники СБУ и налоговой милиции.