РАСКРЫТА КРУПНАЯ АФЕРА С ИМПОРТНЫМИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ

Масштабную незаконную операцию удалось предотвратить сотрудникам департамента СБУ по контрразведывательной защите экономики государства, а также налоговой администрации.

Киевское ООО "Амадеус-ХХ" заключило договор с государственной акционерной компанией "Хлеб Украины" на поставку из-за границы для нужд отечественных сельхозпроизводителей 125 тысяч тонн бензина и такого же количества дизтоплива. Согласно постановлению Кабмина в таком случае фирме предоставляется отсрочка по платежам в бюджет (в этот перечень входят НДС, акцизный сбор и ввозная пошлина) до момента проведения полного взаимозачета. Видимо, руководство "Амадеуса-ХХ" посчитало, что такой ситуацией грех не воспользоваться, и утаило от налогообложения выручку от продажи 46 тысяч тонн светлых нефтепродуктов коммерческим структурам. В результате государство недосчиталось значительной суммы.

Средства, вырученные от продажи нефтепродуктов, руководство фирмы незамедлительно перевело за границу, где их легче утаить. Это не осталось незамеченным сотрудниками СБУ. По их инициативе и на основе собранных ими материалов Государственной налоговой администрацией была проведена тщательная проверка деятельности ООО, результатом которой стали штрафные санкции на сумму 742 тысячи гривен. Прокуратурой Печерского района Киева возбуждено уголовное дело против должностных лиц фирмы за уклонение от уплаты налогов и подделку документов.