КОНВЕРТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОТЕРПЕЛ КРАХ

Сотрудниками СБУ и Управления налоговой милиции пресечена деятельность подпольного конвертационного центра, действовавшего в Киеве и входившего в структуру транснациональной преступной группировки.

Ее участники под прикрытием фиктивных коммерческих фирм занимались незаконной конвертацией, переводом денег за рубеж, а также обналичиванием безналичных средств. Один из членов группировки для реализации мошеннических планов получил в киевском коммерческом банке по поддельным документам более 60 тысяч гривен. Однако благодаря оперативности сотрудников правоохранительных органов он был задержан с поличным прямо на пороге банка. У злоумышленника изъяли почти 120 тысяч долларов и 95 тысяч гривен.

Помимо этого, во время обысков найдено 68 печатей и штампов налоговой администрации, нотариата, фиктивных фирм, зарегистрированных в Украине и за границей, поддельные свидетельства о регистрации фирм и физических лиц, документы об открытии фиктивных счетов, штампы для изготовления фальшивых паспортов, а также 24 украинских паспорта, которые использовались для создания и регистрации фиктивных фирм-конвертантов.

Организатор подпольного конвертационного центра арестован, возбуждено уголовное дело.

За последнее время сотрудникам Службы безопасности Украины удалось ликвидировать несколько таких подпольных конвертационных центров, незаконная деятельность которых наносит огромный ущерб экономике Украины. Именно через них перекачиваются за границу нелегальные капиталы, заработанные преступным путем, переводятся в теневой оборот наличные деньги. Услугами этих центров с целью уклонения от уплаты налогов пользуются представители как коммерческих, так и государственных структур. Денежные суммы, изъятые у злоумышленников, дают возможность представить масштабы противозаконной деятельности. С начала этого года усилиями только Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ выявлено более 150 подставных коммерческих структур, через которые мошенниками перечислено за границу более 50 миллионов гривен.