МЕЖДУ ОФИСАМИ МАХИНАТОРОВ И БАНКОМ БЫЛА НАЛАЖЕНА КОНСПИРАТИВНАЯ СВЯЗЬ

В Харьковской области выявлена и пресечена деятельность преступной группировки, на протяжении двух лет занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Выявленный конвертационный центр располагался в двух квартирах в центре Харькова.

Один из офисов был штаб-квартирой финансовых махинаторов. Он использовался для хранения наличных денег, заблаговременно полученных из банков.

Второй офис работал только с клиентами. Между двумя офисами и одним из коммерческих банков Харькова существовала постоянная конспиративная курьерская связь. Организатором теневого бизнеса был неработающий местный житель, который вовлек в свою группировку более десяти человек. Все они имели четко распределенные обязанности. Ежемесячно махинаторы переводили в наличные почти три миллиона гривен. По предварительным материалам, налоговики установили более двадцати фиктивных предприятий, срок существования которых составлял от одного до трех лет. Счета фирм заблокированы. На них осталось более ста тысяч гривен. При проведении осмотров офисов и мест жительства финансовых воротил сотрудниками налоговой милиции изъяты также наличные в сумме более 110 тысяч гривен, 23 тысячи долларов США, десятки печатей фиктивных фирм, утерянные паспорта граждан, которые были использованы для регистраций коммерческих предприятий, а также всевозможные бланки бухгалтерской отчетности.

Семь членов преступной группировки задержаны и находятся в следственном изоляторе. На их личное имущество наложен арест.