ВМЕСТО СИДЕНЬЯ "ЛИНКОЛЬНА" ЛОВКАЧ ОСВОИЛ МЯГКИМ МЕСТОМ... НАРЫ!

Чем отличаются "новые" украинцы от "старых"? Прежде всего, умением наживать капиталы нечестным путем. О том, как это делается и что за это бывает, мы беседуем с начальником отдела по борьбе с преступностью в кредитно-финансовой и банковской сферах областного милицейского главка Игорем Савеновым.

"ПИНГВИНЫ" В СИБИРИ НЕ ПРИЖИЛИСЬ

-- Игорь Владимирович, какими новостями можно порадовать тех, кого финансовые аферисты уже достали до живого?

-- "С подачи" сотрудников службы БЭП прокуратура Белой Церкви возбудила 3 уголовных дела по фактам организации фиктивных предприятий , мошенничества и разворовывания государственного и коллективного имущества. Начало этой истории было положено в период, когда прекратил свою деятельность местный филиал одного из банков и начали всплывать интересные сведения о кредитах. В частности, для выкачивания средств были созданы четыре фиктивные фирмы, которые в совокупности "одолжили" сумму, эквивалентную почти 100 000 долларов США. Обналичив деньги, руководители скрылись. Сейчас они находятся в розыске.

Зато основателей кредитного союза "Пингвин КС", наделавшего в свое время много шума благодаря околпаченным вкладчикам, уже нашли. В Сибири. Сейчас предприимчивые Н. и С. временно прописаны на Лукьяновке.

РУКА РУКУ МОЕТ И ЗОЛОТИТ

-- Что, по вашему мнению, помогает мошенникам и вдоволь похлебать, и достаточно долго продержаться у "корыта"?

-- Во-первых, аферисты -- не диверсанты, падающие нам на головы с неба. Они выходцы из народа, поэтому прекрасно знают нашу, увы, "ментальную особенность", а именно -- безграничную любовь к дармовщине. Ведь "Пингвин", подобно трастам, ловил жертвы на большие проценты от вкладов. Во-вторых, ловкачей выручает клановость. Большинство махинаций замешаны на прочной семейственности, а своих не продашь. Сейчас завершены материалы уголовного дела в отношении некоего Х. -- основателя и директора одной из бориспольских фирм, который завязал в узел несколько частных предприятий и филиал коммерческого банка. В организованной им группе из пяти лиц, которой вменяются хищения на общую сумму 650 000 гривен, сокрытие налогов в размере 500 000 гривен и более 1,5 миллиона гривен штрафа и пени, есть сын и мать, муж и жена...

-- Каким образом они работали?

-- Механизм не сложный. К примеру, некое АО делает перечисление в Пенсионный фонд через "схваченный" банк. Тот направляет средства не по назначению, а на счет другого частного предприятия. Деньги срочно снимаются, обналичиваются и удобно располагаются в карманах дельцов. При этом жена банкира составляет фиктивный документ о том, что деньги из АО не поступали вообще, поскольку оно убыточное. Мошенники настолько обнаглели, что присвоили даже перечисления... Бориспольского горисполкома, тоже оказавшегося "убыточным".

В общем, жили припеваючи, но до поры до времени. Сейчас арестован даже "Линкольн", который Х. приобрел себе на радость, но не успел и растаможить...

-- Есть ли возможность обезопасить банковскую сферу от заведомо пропащих кредитов?

-- В восьмидесяти процентах случаев банки знают, что документы о платежном состоянии заемщиков липовые. Но за взятки, которые сегодня очень трудно доказать, закрывают на это глаза. Сейчас мы наладили тесный и весьма продуктивный контакт с Управлением Национального банка Украины по Киеву и Киевской области. Раз в месяц к нам поступает оттуда информация о задолженности по кредитным сделкам. Только за 7 месяцев нынешнего года банковские учреждения в нашей области выдали кредиты 50415 фирмам, просроченная задолженность по которым составляет почти 20 000 000 гривен. Деньги, как правило, приходится возвращать с помощью правоохранителей. Уже возбуждено 40 уголовных дел по фактам мошенничества с финансовыми ресурсами, а стоимость арестованного имущества нечестных на руку дельцов оценивается в 4, 5 миллиона гривен.