1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Выпуск газеты Сегодня №4 (505) за 12.01.2000
ЖУЛИКОВ ВЗЯЛИ С ПОЛИЧНЫМ
Работники налоговой милиции Днепропетровской области пресекли в Кривом Роге деятельность преступной группировки, члены которой по фиктивным документам зарегистрировали два общества с ограниченной ответственностью. Открыв счета в одном из солидных городских банков, ловкачи обращали безналичные деньги в наличные. Задержали злоумышленников, как сообщают из пресс-службы ГУНМ ГНА Украины, с поличным -- во время передачи очередной партии денег заказчику. У них изъято 10 тысяч гривен наличными, более 40 поддельных печатей и штампов, два комплекта оргтехники для изготовления липовых бухгалтерских документов. На счетах фиктивных предприятий заблокировано около 60 тысяч гривен.
Аналогичную группу налоговики выявили в Харькове. Создав фиктивные предприятия и занимаясь оптовой торговлей ювелирными изделиями, "теневики" обналичивали деньги и переводили гривни в доллары.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.