ТЕПЕРЬ О ВАШИХ ПОКУПКАХ СООБЩАТ "КУДА НАДО"

Отныне граждан Украины, осуществляющих через банковские учреждения крупные масштабные операции, будут брать "на карандаш" Служба безопасности и Министерство внутренних дел. Информировать "органы" о том, что некое лицо положило на свой счет или сняло с него большую денежную сумму, будут сами банки, как их обязал к тому своим письмом от 21 июля Национальный банк Украины. Крупномасштабными считаются операции, проведенные в течение месяца с суммами, превышающими сто минимальных заработных плат. На 1 июля минимальная зарплата в стране составляла 118 грн.

Как объяснили в пресс-службе НБУ, получив "наводку", СБУ и МВД первым делом поднимут бухгалтерские документы предприятия, на котором человек работает. Если окажется, что деньги честно заработаны и с них уплачены все налоги, то претензии снимаются. Если же в документах фигурируют гораздо меньшие суммы, гражданину предложат явиться "куда надо" и назвать источник доходов.

Финансовый контроль будет производиться и по отношению к юридическим лицам. Для предприятий, правда, планка установлена на уровне пяти тысяч минимальных зарплат. Если выяснится, что происхождение денег "не вполне законное", в проведении финансовых операций с ними предприятию будет отказано. Это нововведение, по расчетам его инициаторов, должно стать еще одним шагом в борьбе с организованной преступностью и снизить "теневой" оборот денег в стране.