ФИНАНСИСТ ЧИСТО "ОТМЫВАЛ"

Сотрудниками налоговой милиции Одесской области выявлена преступная группа, которая занималась незаконной конвертацией денежных средств в особо крупных размерах.

Руководителем подпольного центра оказался бывший начальник отдела одного из коммерческих банков -- 31-летний одессит. Имея опыт работы в финансовой системе, он вместе со своими банковскими сотрудниками оказывал услуги по минимизации налоговых обязательств и отмыванию денег. С этой целью они использовали несколько частных киевских предприятий, которые фактически являлись фиктивными. В столичных коммерческих банках на них были открыты счета, реквизиты которых передавались в Одессу действующим легальным структурам. В частной одесской квартире, оборудованной под офис "конвертационного центра" с самыми современными средствами видеоконтроля, бронированными дверями, налоговики изъяли наличностью доллары США, немецкие марки, английские фунты -- всего на сумму около 150 тысяч долларов.