УКЛОНЕНИЕ, ПОДДЕЛКА, МОШЕННИЧЕСТВО

Дело, о котором пойдет речь, уже завершилось. Главный его герой в настоящее время отбывает наказание в исправительно-трудовой колонии усиленного режима -- суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему лично имущества и лишением права занимать руководящие должности на предприятиях любой формы собственности в течение трех лет.

"ДИРЕКТОР ФУНТ"

В 1997 году севастопольский предприниматель Юрий Гринько вместе со своим родственником и товарищем (ни одного, ни второго к ответственности не привлекали, потому мы, по понятным причинам, не станем называть их имен) создали частное предприятие "Строй-Эффект". Директором стал этот самый родственник, который, однако, на суде заявлял, что пребывал в полной уверенности, что фирма прекратила свою деятельность вскоре после создания. Он ни сном ни духом не ведал, что "Строй-Эффект" ведет какую-то коммерческую деятельность с использованием как документов предприятия, так и печати.

Своего рода "директор Фунт" рассказывал, что вскоре после "ликвидации" фирмы уехал из Севастополя, а подсудимый по телефону неоднократно заверял его, что никакой деятельности не ведется -- нечего, мол, и беспокоиться.

Но оказалось, что "Строй-Эффект" вел себя достаточно активно. Следователи севастопольской налоговой милиции, расследовавшие это дело, в переданных в прокуратуру документах отмечали, что лишь во второй половине 1998 года уклонение от уплаты налогов фирмой "Строй-Эффект" составило более 54 тысяч гривен. Налоговики "раскопали" то, что Гринько, самовольно взяв на себя функции директора, в этот период продавал предприятиям Севастополя металлолом, а также предоставлял другие услуги, как, например, конвертация безналичных гривен в наличные доллары.

Вот цитата из обвинительного заключения прокуратуры, переданного в суд: "С целью уклонения от уплаты налогов Гринько, из корыстных побуждений, имея печать, уставные и банковские документы, заключал от имени предприятия договора, выписывал чеки, по которым снимал наличные, которые поступали на банковский счет и распоряжался ими по своему усмотрению".

Юрий Гринько неоднократно продавал металл и печатную продукцию, утверждало следствие. На счет "Строй-Эффекта" от этих операций поступали деньги. Которые, однако, Гринько юридически снимать не мог, поскольку это прерогатива директора предприятия, или уполномоченного им лица. Перед нашим героем встал вопрос: как пользоваться счетом, не привлекая к этому делу своего родственника. И он решил этот вопрос. Правда, такой способ решения суд квалифицировал как подделку документов (ст. 194, ч. 1 УК Украины).

Получая деньги, утверждал в зале судебных заседаний прокурор, подсудимый непосредственно в помещении севастопольского филиала банка, в котором был счет "Строй-Эффекта", изготовил поддельные документы: чеки на снятие денег, а также заявки на получение чековых книжек, внеся в эти документы лживые сведения от имени своего родственника-директора. Подделал его подпись, получил деньги. И не раз...

"КИНУТЬ" ПАРТНЕРА -- МИЛОЕ ДЕЛО

Кроме уклонения от уплаты налогов и подделки документов, Юрию Гринько было инкриминировано еще и мошенничество. Как упоминалось выше, наш герой занимался не только металлоломом, но и конвертацией денег. Вот какие факты фигурируют в этой части обвинения.

Знакомые Гринько, прознав о том, что Юрий Николаевич занимается оказанием конвертационных услуг, обратился к последнему с просьбой обналичить 8 тысяч 200 гривен. Гринько не отказал будущему потерпевшему -- ему были указаны реквизиты счета, на который необходимо было перечислить предназначенные для "обналички" деньги.

Как рассказал в ходе судебного заседания владелец денег, он сделал именно так, как приказал Гринько. Но когда пришло время получать деньги, подсудимый, обналичивший на тот момент немногим более половины всей суммы, просто-напросто сбежал.

Суд полностью поддержал обвинение: все доказательства, которые были предоставлены прокуратурой, признаны убедительными. Например, факт подделки документов подтвердился чеками и заявками на выдачу чековых книжек. Как указано в выводе почерковедческой экспертизы, подписи на этих документах исполнены с большой долей вероятности именно Юрием Гринько. Суду этого оказалось достаточно.

Эпизод с прикарманиванием чужих денег суд рассматривал дольше предыдущих. Обвинение здесь строилось, в основном, на свидетельских показаниях потерпевшего и нескольких свидетелей: бухгалтера потерпевшего, директора фирмы, обналичивавшей деньги, а также друзей потерпевшего, помогавших ему вернуть утраченное. Заявление подсудимого, что он, мол, не собирался обманывать потерпевшего, присваивая его деньги, а лишь хотел их "прокрутить", пока вторая половина суммы будет "конвертироваться", суд во внимание не принял.

Юрий Гринько был признан виновным по всем трем статьям, которые ему инкриминировались. Как следствие -- довольно суровый приговор. Кроме того, суд обязал Гринько вернуть потерпевшему по третьей части обвинения все деньги, которые были у него получены незаконным путем.