ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ СФЕРЫ ОСТАЮТСЯ САМЫМИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ... ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ

За первое полугодие 2001-го в Украине из теневого оборота привлечено в госбюджет 2,3 млрд. гривен, возвращено 34 млн. долларов из-за границы. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления налоговой милиции ГНА Украины Александр Спиридонов.

В этом году налоговой милицией и по ее материалам возбуждено 6 тысяч уголовных дел за уклонение от уплаты налогов и сокрытия валютной выручки. Особенно криминогенным в этом отношении, по словам Александра Спиридонова, остается топливно-энергетическая сфера. По результатам проверки предприятий этого комплекса выявлено больше тысячи нарушений налогового законодательства, возбуждено свыше 550 уголовных дел.

Так, в Сумской области работники налоговой милиции разоблачили преступную группу во главе с мастером и начальником участка газоперекачивающей станции. Они создали подпольный пункт несанкционированного отбора газа и выкрали 1,2 тысячи тонн продукта на сумму более одного миллиона гривен. Возбуждено уголовное дело, арестованы 3 человека.

Привлекательной для преступников были и остаются кредитно-финансовая и банковская системы, через которые они осуществляют мошеннические операции и отмывают миллионы теневых денег. В Днепропетровской области работниками налоговой милиции приостановлена деятельность конвертационного центра, директор которого совместно с работницей комбанка использовали расчетный счет фиктивного предприятия, переводя через него безналичные деньги в наличку. У мошенников изъяты 73 тысячи гривен, почти 3 тысячи долларов США, оргтехника, 4 печати и 1700 бланков с печатями несуществующих фирм.

Отвечая на вопрос корреспондента "Сегодня", Александр Спиридонов рассказал о недавно появившейся проблеме в отношении проверки банковских счетов и движений денег на них, теперь это можно делать только по санкции прокурора:

-- Раньше мы приходили и брали сведения по счету, а теперь законодатели очень хитро сделали, записав такую фразу: "Не предоставлять информацию в отношении третьих лиц". И вот что получается: первое лицо -- налоговая, второе -- предприятие, а третье -- та фиктивная структура, через счет которой и отмываются деньги.

Александр Александрович посетовал на еще одну большую проблему для налоговой милиции и страны в целом. Дело в том, что с прошлого года закон запрещает налоговикам продавать конфискованный товар. Да, в отношении некачественных товаров и подделок это правильно, но если конфискованная продукция нормальная и может быть продана, а вырученные деньги пополнят госбюджет на приличную сумму...

-- Сегодня на складах покоится конфискат на 7 миллионов гривен. Есть дорогостоящие коньяки, вина. Руки не поднимаются уничтожить... Тем более что для этого нужны немалые деньги, -- сказал начальник ГУ налоговой милиции ГНА Украины.