ФАНТОМЫ УВОДИЛИ В "ТЕНЬ"...

Сотрудники столичного управления СБУ и налоговой милиции города прекратили деятельность криминального симбиоза двух столичных банков и шестнадцати фиктивных фирм. Ежедневно "конвертаторы" переводили в "тень" свыше 500 тысяч гривен. Все "липовые" предприятия были зарегистрированы на жителей Березани и Ирпеня Киевской области.

Респектабельная коммерческая фирма, прописанная в здании бывшего НИИ на улице Тургеневской, по сути, оказалась диспетчером бюро конвертационного центра. Полученные от реально существующих предприятий безналичные средства, "менялы" разбрасывали на счета фиктивных обществ с ограниченной ответственностью.

Схема "работы" выглядит так. Реальные средства с расчетного счета действующего юридического лица перебрасываются на фиктивную фирму. В итоге, проплатив фирме-фантому безнал, под видом различных платежей (за транспортные услуги, рекламу, маркетинг, ремонт и т.д.), предприниматели получали наличку и поддельные документы для проводки их в отчетных документах с подтверждением расходов по бухгалтерскому учету. "Конверт" же получал свои проценты с курсовой разницей, а "проконвертированная" наличка переводилась в валюту и отправлялась за рубеж на счета директоров. Фактически, суммы фиктивных расходов исключались из облагаемого налогом оборота, налоги искусственно занижались или не платились вообще.

Визит оперативников в финансовое "логово" теневиков оказался настолько неожиданным, что дельцы не успели даже спрятать компромат. "Трофеями" правоохранителей стали 30 тысяч долларов и 40 тысяч гривен, аппарат модемной связи "банк-клиент", который упрощал прокрутку средств, а также журнал учета клиентов со сведениями о датах и суммах уже проконвертируемых в "тень" средств. Изъяты бланки чистых платежных поручений, заранее подписанных должностными лицами фирм, статистические документы и печати шестнадцати фиктивных фирм.

Уголовное дело возбуждено по статье 148-2 УК Украины -- "Уклонение от уплаты налогов". На расчетные счета всех выявленных фантомных структур наложен арест.