ПРОБЛЕМОЙ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ ЕСТЬ КОМУ ЗАНИМАТЬСЯ

Год назад был подписан Указа Президента о дополнительных мерах по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Как известно, задачи по его реализации были возложены на органы налоговой службы, а именно на Управление по делам борьбы с отмыванием грязных денег ГНАУ. Результаты работы управления прокомментировал председатель налоговой администрации Николай Азаров:

-- Я припоминаю встречу со специальным советником министерства финансов США г-ном Гринбергом, который приехал в Украину, чтобы узнать, каким образом у нас организована борьба с отмыванием грязных денег. Очевидно, он был так настроен, что встреча началась с неприятных пассажей. На протяжении получаса я выслушивал претензии, мол, Украина никак не борется с отмыванием грязных денег, что это "клондайк" в смысле создания условий для отмывания капитала. Я все выслушал. А потом показал копии запросов нашего управления, адресованные компетентным органам многих стран мира с просьбой предоставить помощь в получении информации о капиталах, которые, по нашим сведениям, имели признаки отмывания и стали предметом изучения.

И задал ему вопрос: нас можно обвинять в чем угодно, но почему вы нам сами не помогаете? Г-н Гринберг просмотрел материалы и с удивлением заметил, что действительно в этом плане проведется большая работа. Но координации действий с международными организациями нет. Он предложил нам сотрудничество. Поэтому сейчас мы активно контактируем с FATF, международной организацией, которая специализируется на этой тематике...

Дело в том, что для Украины, возможно, как ни для какой другой страны, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег -- темы, которые касаются друг друга. Хочу напомнить, что с первого сентября вступает в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за подобные действия.

Налоговая служба к этому уже хорошо подготовилась, собрала квалифицированные кадры, создала материально-техническую и информационную базу. Поэтому исполнение Указа Президента, который предусматривал создание Департамента, организационно фактически подготовлено. Я надеюсь, что в Украине появится мощная структура, которая сможет очень серьезно исполнять поставленные задачи...