БАНК "СЛАВЯНСКИЙ" ОТМЫВАЛ ДЕНЬГИ В ИСПАНИИ

Напомним, Президент обвинил банк "Славянский" в обслуживании операций корпорации "Единые энергосистемы Украины", которая, по его словам, вывезла из страны значительные суммы. И вот раскрыты новые подробности деятельности ныне обанкоротившегося "Славянского".

Государственная налоговая администрация Украины совместно с правоохранителями Испании выявила факт отмывания банком денег в Испании. В городе Мурсия была построена и оснащена высокотехнологичным оборудованием фабрика "Transformacion de aditivos" по производству пищевой добавки пектин, что обошлось в $15 млн. Средства перечислялись через корпорацию, зарегистрированную в оффшорной зоне "Острова Науру". Пресечена попытка спровоцировать банкротство фабрики, чтобы прикарманить вложенные в нее деньги. Если незаконно вывезенные и заработанные там деньги вернуть в Украину, их хватит, чтобы возвратить средства вкладчикам банка "Славянский".