ДИРЕКТОР ПЯТИ ФИРМ ОТМЫЛ СОТНИ ТЫСЯЧ ГРИВЕН

Конвертационный центр, занимавшийся обналичиванием крупных денежных сумм для перевода их в теневой оборот, выявили сотрудники налоговой милиции Днепропетровска.

Противозаконными махинациями руководил один из днепропетровских предпринимателей -- одновременно учредитель и директор двух фирм. Вместе с главными бухгалтерами этих фирм, с использованием ряда фиктивных предприятий, переводил безналичные средства в "живые" деньги с целью сокрытия своих доходов от налогообложения и их последующей легализации.

В ходе проверки у мошенников нашли крупную сумму наличных в гривнях и валюте, 9 печатей фиктивных фирм, схемы работы конвертационного центра. Была также изъята оргтехника и комплект компьютерных коммуникаций с системой "Клиент--Банк" и модемной связью с одним из ведущих украинских банков.

В настоящее время налоговики ведут проверку финансово-хозяйственной деятельности "конверташки" и определяют сумму ущерба, который был нанесен государственной казне.

С начала года, как сообщил заместитель начальника налоговой милиции генерал Александр Спиридонов, специальными подразделениями налоговой милиции выявлены свыше двух с половиной тысяч фиктивных фирм и 70 конвертационных центров. При этом с их счетов в бюджет поступило почти 38 млн. гривен.