УВОДИЛИ В "ТЕНЬ" ПО МИЛЛИОНУ... В ДЕНЬ!

В ходе недавней спецоперации сотрудники столичного управления СБУ и налоговой милиции пресекли деятельность двух крупных конвертационных центров, через которые ряд финансовых учреждений и частных фирм ежедневно переводили в теневой сектор огромнейшие суммы денег.

Сегодня, наверное, не сыскать такой сферы коммерческой деятельности, где бы не использовались услуги подпольных конвертационных центров, прозванных в народе "конвертами". Первые признаки подобной предприимчивости появились десять лет назад, когда в Украине стала формироваться сеть фиктивных предприятий. Сначала "конверты" работали обособленно от банков, но со временем "грамотные" финансисты стали прибирать доходный бизнес к рукам. Сегодня уже не секрет, что теневое обналичивание средств и переправка их за границу чаще всего происходит при содействии служащих коммерческих банков. Их роль сводится к бесперебойному снабжению законспирированного "конверта" и его клиентуры наличной денежной массой, обеспечению защиты денежных средств на счетах фиктивных фирм от внезапного блокирования. Подобные услуги вознаграждаются порой несколькими тысячами долларов в месяц.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, которые не первый год занимаются "конвертами", между теневыми и легальными структурами существует не только обычное деловое взаимодействие, но и устойчивые организационные связи, порой позволяющие обналичивать и переправлять за рубеж в день до миллиона долларов. Недавнее разоблачение это мнение укрепило.

Конвертационный центр располагался в стенах роскошного оздоровительного комплекса в Шевченковском районе Киева. Постоянные клиенты проходили туда по специальным именным карточкам-пропускам, которые к тому же предоставляли их владельцам существенные льготы при отчислении процентов за услуги конвертаторов. Сперва "теневики" прокручивали свои финансовые операции, а потом всласть парились в сауне, гоняли шары в бильярд, плескались в бассейне либо кутили в ресторане. Изъяв книгу учета посетителей, оперативники СБУ насчитали почти полтысячи постоянных клиентов, среди которых были руководители довольно известных крупных коммерческих структур столицы, работающих в сфере строительства, промышленности, торговли.

Да что говорить, если даже в день проведения спецоперации, когда счета уже были заблокированы, директор одного из киевских банков пытался перевести в валюту около 3 миллионов гривен по просьбе очередного "фиктивного" клиента. Согласно оперативной информации, эти деньги предназначались для выплат подставным лицам.

Другой менее роскошный, но не менее солидный "конверт" развернул свою деятельность под крышей якобы фирмы, легально занимающейся торговлей нефтепродуктами. Такой "белый" бизнес служил хорошим прикрытием "черного", давая возможность контролировать огромные денежные потоки.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Из теневого оборота изъято 115 тысяч долларов США наличными и почти 12 миллионов гривен заблокировано на банковских счетах липовых фирм.

Но проблема -- она остается. Как свидетельствует практика, на смену разоблаченным "конвертам" приходят новые. Подобного рода преступления фактически нельзя окончательно победить силовыми либо административными методами. Ведь "уход в тень" чаще всего является бегством от чрезмерного налогового пресса, а это уже проблема законодательного характера.