Выпуск газеты Сегодня №250 (1002) за 06.11.2001
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО БАНКУ "СЛАВЯНСКИЙ" ПЕРЕДАНО В СУД
Должностным лицам банка предъявлены обвинения в хищениях имущества в особо крупных размерах на общую сумму 11 миллионов гривен, злоупотреблении служебным положением, приведшим к имущественным потерям на сумму 335 миллионов гривен, уклонении от уплаты налогов более чем на 5 миллионов гривен, служебных подлогах. По другим эпизодам следствие еще продолжается, определяется вина других организаций, втянутых в деятельность банка.
Для сравнения были приведены такие цифры: самое крупное отмывание денег, зафиксированное в США, достигало 340 миллионов долларов. "Славянский", как утверждают налоговики, подозревается в том, что "отстирал" 1 миллиард 210 миллионов долларов США. В то время как помощь Украине от МВФ составила 2 миллиарда долларов, а общая сумма иностранных инвестиций за последние 10 лет не превысила 4 миллиарда долларов.
Сегодня комплексная документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности КАБ "Славянский" за период с 1996 по 2000 год продолжается, уточняются убытки, которые, по данным правоохранителей, понесли предприятия, пользующиеся услугами банка, и граждане, доверившие ему свои сбережения.