"КОНВЕРТАТОРОВ" ВЗЯЛИ С СОТНЯМИ ТЫСЯЧ В РУКАХ

В Днепропетровске накрылся очередной конвертационный центр. Крупномасштабное отмывание денег тщательно маскировалось легальным бизнесом известных предприятий города и носило, без преувеличения, международный характер.

Используя расчетные счета нескольких фиктивных фирм, хозяева конвертационного центра переводили деньги на счета в прибалтийских банках, после чего возвращали их на кодированные счета в двух банках Днепропетровска. А там уже члены преступной группы получали наличку.

Когда сотрудники налоговой милиции проводили обыск в офисах, принадлежащих "конверташке", попутно были задержаны не только ее организаторы, но и несколько предпринимателей, очень кстати пришедших получить свежеобналиченные деньги и пакеты первичных документов от фиктивных фирм.

Налоговиками были изъяты наличные деньги на общую сумму свыше 700 тысяч гривен, печати фиктивных фирм, документы и записи со схемами конвертации, тысячи незаполненных бланков с оттисками печатей фиктивных предприятий и другие вещественные доказательства незаконной деятельности махинаторов.