ДЕВИЗ КОНВЕРТАТОРОВ: "ОБНАЛИЧИМ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ!"

Всякое видали налоговые милиционеры, но чтобы так нагло рекламировать преступный бизнес -- это впервые. В апартаментах, куда стражи бюджета нагрянули с обыском, красовался то ли призыв, то ли что-то вроде соцобязательства: "Обналичим Нобелевскую премию!"

Под таким лозунгом в Днепропетровске действовал конвертационный центр, предоставляющий предприятиям региона широкий спектр услуг по обналичиванию средств. Деньги клиентов поступали на расчетные счета нескольких фиктивных фирм, открытые в одном довольно известном коммерческом банке. Только за несколько последних месяцев, как прикидывают налоговые милиционеры, теневым дельцам удалось отмыть свыше 10 миллионов гривен!

Возглавлял "конверташку" директор мелкого частного предприятия, взявший в подручные двух официально безработных мужиков. Под офис была приспособлена частная квартира, которую и украшал упомянутый нами лозунг. При проведении обыска оперативники изъяли 75 тысяч гривен наличными, горы незаполненных бланков финансовых документов с печатями фиктивных фирм и компьютерные системы, в которых очень кстати содержалась информация о теневых операциях.

Больше того, прямо на месте налоговым милиционерам удалось задержать не только самих членов группировки, но и нескольких клиентов, оказавшихся представителями вполне легальных и якобы законопослушных предприятий. В руках застигнутых на горячем посетителей "конверташки" обличающе хрустели свежие пачки 200-гривневых купюр и пакеты полезных для следствия бумаг.

Сегодня по факту перевода в теневой сектор крупных денежных сумм возбуждено уголовное дело. Подсчитывается, какой ущерб нанесли державной казне ушлые дельцы. Кроме того начата проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые активно пользовались услугами "конверташки", сообщил для "Сегодня" сотрудник Управления налоговой милиции ГНА Украины в Днепропетровской области Андрей Якуненко.