КРУПНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК "ОТМЫВАЛ" ДЕНЬГИ

По обвинению в отмывании денег французская полиция арестовала президента второго по величине банка Франции "Societe Generale" Даниэля Бутона, а также двух его помощников -- Дидье Аликса и Филиппа Ситерна. Они задержаны в рамках дела, начатого еще в 1996 году и касающегося целой системы проведения чеков из Франции через израильские банки и обратно. По данным следствия, несколько тысяч чеков были без надлежащей проверки проведены через "Societe Generale" в Израиль. Существует предположение, что чеки могли быть украдены или выписаны на имена фиктивных компаний жуликами, которые затем могли снять деньги, обманув страховые компании или выписав фальшивые накладные.

В свое оправдание президент банка, клиентами которого являются 10 млн. человек, заявил, что каждый год "Societe Generale" переводит на зарубежные счета 3 миллиона чеков, и у него просто не хватает ресурсов проверить все эти переводы, передает Би-Би-Си.