НАЧАЛСЯ СУД ПО ДЕЛУ БАНКА "СЛАВЯНСКИЙ"

В четверг утром в Артемовском местном суде Луганска началось заседание по одному из самых резонансных "банковских" уголовных дел. На скамье подсудимых -- семь человек, в том числе и бывший вице-президент АКБ "Славянский" Борис Фельдман.

Суд идет в открытом режиме и продлится, как предполагает председательствующий на процессе Станислав Лубянов, около восьми месяцев. Уголовное дело состоит из 120 томов. Когда будут допрошены все подсудимые, а на это потребуется примерно два месяца, станут опрашивать свидетелей -- 560 человек.

Напомним, что уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах было возбуждено следственным управлением налоговой милиции ГНАУ в январе 2000 года. Как сообщают из пресс-службы ГНАУ, в ходе расследования установлено, что на протяжении 1996-- 1999 гг. должностные лица "Славянского" действовали в целях личного обогащения, получая за счет средств клиентов незаконные сверхприбыли в виде процентов по депозитным вкладам -- 360% годовых в валюте и до 1630% в гривнях. В то время как простым вкладчикам банка ставки уменьшали в два раза -- с 24% до 12%.

В целом по доказанным эпизодам должностным лицам КАБ "Славянский" предъявлены обвинения в кражах имущества на общую сумму 11 млн. гривен, злоупотребление служебным положением, повлекшее ущерб в 335 млн. гривен, уклонение от уплаты налогов на сумму более 5 млн. гривен и служебных подлогах.

По данным следствия, "Славянский" перечислил финансовой корпорации в Республике Науру $1,21 млрд. В то время как вся помощь Украине от МВФ, подчеркивает пресс-служба, составила $2 млрд, а общая сумма иностранных инвестиций за 10 лет не превышает $4 млрд. Следствием установлены лица, которые якобы были директорами и основателями фирм, через счета которых "отмывались" и легализировались деньги. Они показали, что не имеют отношения к финансовой деятельности компаний и не перечисляли такие колоссальные средства.

Вскоре будет зачитано обвинительное заключение. "Сегодня" намерена следить за процессом.