ЕЖЕГОДНО В МИРЕ ОТМЫВАЕТСЯ 600 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ. В УКРАИНЕ С ЭТИМ БОРЮТСЯ...

Как известно, Украина входит в так называемый "черный список" FATF (Европейская комиссия по борьбе с отмыванием денег). Кроме нашей страны, которую обвиняют в том, что она не решает этой проблемы, называют еще около 20 стран. В основном, это государства Азии, Африки и Латинской Америки. С 26 февраля по 2 марта этого года в Лондоне проходил Международный форум FATF, на котором присутствовала и наша делегация, возглавляемая начальником следственного управления налоговой милиции, генерал-лейтенантом Святославом Пискуном.

На лондонском форуме нашей делегацией (кстати, единственной из участников) были представлены конкретные примеры борьбы Украины с отмыванием денег. Сегодня, по словам г-на Пискуна, следственные органы налоговой милиции расследуют 277 дел по фактам легализации незаконно полученных 120 млн. грн., а 53 дела направлены в суд. Среди наиболее резонансных дел, представленных в качестве доказательства борьбы с "черным оборотом" денег, были дела бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, банков "Словянский", "Надра", "Андреевский". Кстати, дело последнего на этой неделе, по словам Святослава Пискуна, будет передано в суд. Предъявленные нашей делегацией факты повлияли на европейских "охотников" за отмыванием денег и Украину пообещали вскоре исключить из пресловутого "черного списка". Для этого нужно выполнить все 40 рекомендаций FATF, среди которых, в первую очередь,стоит принятие закона об отмывании денег (закон этот уже лежит в ВР, но когда он конкретно будет принят -- неизвестно).