Выпуск газеты Сегодня №80 (1128) за 10.04.2002
В УКРАИНЕ -- ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА
Ежегодно в мире отмывается до $1,5 триллиона (!) незаконных доходов. Из них, по мнению американского эксперта Джеймса Петерса, треть приходится на США. Разумеется, супердержаве нет места в черном списке FATF, но не место в нем и Украине. У нас объявлена настоящая война с отмыванием "грязных" денег, которыми в международной практике считаются не только доходы от незаконной торговли оружием, проституции и наркобизнеса, но и средства, полученные путем ухода от налообложения. По словам зампредседателя ГНАУ, начальника налоговой милиции Виктора Жвалюка, в первом квартале 2002-го возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел, из них около 200 -- по фактам отмывания денег с преступной "родословной". А больше всего мешает успешному ведению "боевых действий" отсутствие окончательного варианта закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем": предыдущий парламент принял его лишь в первом чтении.