МЫ -- НЕ ПРАЧЕЧНАЯ ПО ОТМЫВАНИЮ "ГРЯЗНЫХ" ДЕНЕГ!

Реноме страны, не способствующей борьбе с легализацией "грязных" денег, снижает и без того невысокую инвестиционную привлекательность Украины, ведет к разрыву отношений между отечественными банками и щепетильными иностранными партнерами.

В "черный список" Украину внесла Международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF). Туда же попали Россия, Израиль, Ливан, одиозные Острова Кука и Науру и прочие "прачечные". И, соответственно, вывести из списка нас может только FATF: группа экспертов данной организации уже в этом месяце прибудет в Украину, чтобы изучить, насколько активно мы боремся с незаконными финансовыми операциями. А в июне "украинский вопрос" будет вынесен на рассмотрение сессии FATF. Но, как заметил начальник налоговой милиции ГНАУ Виктор Жвалюк, для исключения из "черного списка" нам нужно принять закон о борьбе с легализацией преступных доходов. Сомнительно, что за месяц парламент успеет это сделать.

Зато Нацбанк уже утвердил рекомендации для банков по разработке программ противодействия отмыванию денег. Например, подозрение банкиров должен вызвать немотивированный отказ клиента сообщить данные о себе, отсутствие экономического смысла в его операциях, отказ от более выгодных условий, предложенных банком. Наибольшая вероятность преступных трансакций отмечена в игорном и туристическом бизнесе, торговле недвижимостью, антиквариатом, автомобилями...

Но автору не раз приходилось слышать мнения отечественных банкиров о невозможности применить в наших условиях все 40 рекомендаций, выданных самой FATF. А главное, гложет мысль, что к Украине борцы с финансовыми махинациями подошли предвзято. Ведь громкие скандалы с отмыванием денег во Франции и США не повлекли внесение этих стран в "черный список". Швейцарии тоже не грозит клеймо укрывателя наркодельцов и террористов. А ведь в 2001 году, по сообщению агентства Bloomberg, тамошние банки провели 417 подозрительных трансакций на $1,7 млрд.