ЧТОБЫ СКРЫТЬСЯ ОТ НАЛОГОВИКОВ, ДИРЕКТОР СМЕНИЛ ФАМИЛИЮ

Несколько месяцев назад налоговой милицией Ленинского района Харькова за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах было возбуждено уголовное дело относительно директора одного из частных предприятий, занимающегося изготовлением железобетонных конструкций и строительно-ремонтными работами. В ходе следствия выяснилось, что предприятие никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, а его директор был всего лишь подставным лицом. Основной же целью создания предприятия было предоставление фирмам региона услуг по конвертации их безналичных денежных средств в наличные с целью уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

Организатор конвертационного центра, на которого вскоре вышли налоговики, попытался скрыться от следствия. Для того, чтобы уйти от розыска, мошенник даже поменял фамилию и прописку. Но сотрудники налоговой милиции установили его настоящие данные, а через некоторое время задержали махинатора. Во время обыска у него изъяли печати и штампы восьми предприятий, факсимиле подписей должностных лиц этих фирм и документы финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время относительно теневика возбуждено пять уголовных дел. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Ведется следствие.