80 МИЛЛИОНОВ В "ТЕНЬ" -- ЗА ПОЛТОРА ГОДА

Совместная операция, проведенная сотрудниками УБОП и налоговой милиции в Днепропетровской области, завершилась ликвидацией широко разветвленного конвертационного центра. Он действовал в Жовтневом районе областного центра под прикрытием легального бизнеса. Подробности сообщил "Сегодня" из Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Андрей Якуненко.

В преступную группу входили четверо молодых людей возрастом 24--35 лет. Они специально зарегистрировали семь предприятий не для осуществления уставной деятельности, а для нелегального обналичивания денежных средств. Их услугами пользовались многие регионы Украины. По хорошо отработанной цепочке через счета, открытые на подставных лиц. Таким образом "безнал" перекачивался в "тень", уходя от налогообложения. За последние полтора года в теневой оборот уплыло более 80 миллионов гривен.

Вся эта бурная деятельность проходила под вывесками трех вполне легальных предприятий, предоставляющих аудиторские услуги.

Для ликвидации "конвертационного центра было создано четыре совместных следственно-оперативных групп. Были проведены обыски в офисах и квартирах участников организованной преступной группы. В результате были изъяты 246 тысяч гривен налички, 17 печатей фиктивных предприятий, 7 комплектов компьютерной техники, свыше тысячи незаполненных бланков документов с оттисками печатей фирм-фантомов и многое другое.

Арест активов конвертационного центра позволил заблокировать на расчетных счетах более полумиллиона гривен. Организатор преступной группы задержан, возбуждено уголовное дело. Идет проверка всех предприятий, причастных к преступной деятельности по отмыванию грязных денег.

А в Киеве сотрудники подразделения контрразведывательной защиты экономики столичного УСБУ и налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который возглавляла 30 летняя "бизнес-леди". Об этом рассказала "Сегодня" из пресс-центра Управления службы безопасности Украины в Киеве Ольга Буняк.

Два киевских офиса "конверта", где функционеры центра с помощью компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, оформляли документацию фиктивных предприятий с контрагентами. Дельцы регистрировали коммерческие структуры, используя утраченные и поддельные документы, открывали для них счета в двух известных акционерных банках Киева. Деньги перечислялись предпринимателями под договоры, обеспеченные фальшивыми накладными, на счета фиктивных предприятий.

Конвертировались средства в наличные доллары, евро, гривни, а потом с отчислением процентов за услуги конвертации присваивались руководителями предприятий-заказчиков. Ежедневный оборот центра составлял свыше 1 миллиона гривен. Уголовное дело в отношении конвертаторов будет возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса за фиктивное предпринимательство и легализацию денежных средств, добытых преступным путем.