ПО УКРАИНЕ "УДАРИЛИ" ... САНКЦИЯМИ

Министерство финансов США уже сообщило о своем намерении ввести санкции против Украины в связи с рекомендацией FATF -- международной организации, которая координирует борьбу с отмыванием денег, добытых незаконным путем. Что это для нас реально означает? Возможны два варианта. Согласно первому из них, финансовые учреждения США будут с особой строгостью отслеживать все финансовые операции, если со счета в американских банках на счет в Украине (или в обратном направлении) перечисляется свыше 50 тысяч долларов. Второй вариант предусматривает ужесточение требований относительно идентификации и регистрации владельцев банковских счетов, по которым проходят упомянутые выше финансовые операции.

При этом министерство финансов США отмечает, что Украина "страдает от распространения коррупции" и что закон "О борьбе с коррупцией" от 1995 года применяется редко и главным образом против государственных служащих низшего и среднего уровня.

Подобные санкции могут ввести еще 28 стран, которые являются членами FATF. Поскольку эта международная организация рекомендует четко идентифицировать партнеров из Украины, прежде чем вступать с ними в деловые отношения, а также проявлять особую бдительность, когда украинские компании будут пытаться открыть дочерние предприятия или филиалы в странах FATF.

Столь неприятные для Украины рекомендации были приняты в связи с тем, что в минувшую пятницу истек срок, к которому Украина должна была окончательно "определиться" с законом, помогающим бороться с отмыванием "грязных денег".

И хотя такой закон у нас был недавно принят, он не соответствует требованиям FATF. Ознакомившись с ним, представители этой международной организации предложили "углубить" содержание некоторых его статей. По крайней мере, так утверждает директор департамента финансового мониторинга при Минфине Алексей Бережной, проводивший переговоры с FATF. Основной смысл предлагаемых поправок -- расширение полномочий "органа первичного финансового мониторинга". На днях премьер-министр Виктор Янукович просил Верховную Раду принять эти поправки. Но депутаты от оппозиции в очередной раз сорвали работу сессии, заблокировав трибуну, и спикер Владимир Литвин был вынужден объявить перерыв до 24 декабря. Некоторые представители большинства предлагали проголосовать за поправки именными бюллетенями. Но сделать это, наверное, помешали воспоминания о тех последствиях, которые дал первый опыт такого голосования, когда решалась судьба главы Нацбанка.

Так что дело стало за оппозицией. Виктор Ющенко и его фракция четко заявили, что не намерены поддерживать внесение изменений в закон. Мотивируется это тем, что с их принятием "власть добавляет еще добрых два десятка инструментов финансового преследования", -- именно так заявил Ющенко журналистам. Солидарен со своим фракционным лидером и Сергей Терехин, напомнивший о своей экономической "подкованности" в этом вопросе. "Санкции вводятся только против тех, кто не принимает соответствующее законодательство. Мы же это делаем", -- сказал депутат.

А вот доцент Киевского национального университета Александр Розинка, напротив, считает, что принять эти изменения будет весьма своевременно. Он приводит подсчеты специалистов, согласно которым из Украины было вывезено от 30 до 50 миллиардов долларов. Эти средства могут быть заблокированы на некоторое время, хотя при более благоприятных условиях часть из них могла бы поработать на Украину.

Игорь Прийма, научный консультант финансового Комитета Верховной Рады, считает, что главным камнем преткновения в поправках может стать формулировка "другие обстоятельства, дающие основания считать, что отмываются деньги". Термин "другие обстоятельства" каждый может понимать по-своему, именно это и вызывает споры в парламенте", -- заявил эксперт.

Ну а пока что санкции, предложенные FATF, уже начинают работать против Украины . Правда, они не такие строгие, как ожидалось -- пока речь идет лишь об отслеживании финансовой информации. Окончательное решение по нашему вопросу перенесено на февраль 2003 года. Поэтому Кабинет министров намерен в ближайшее время инициировать переговоры с FATF о возможности отмены санкций. Этими планами с журналистами поделился премьер Виктор Янукович. Он также отметил, что считает необходимой дальнейшей задачей правительства организацию работы по созданию надежной системы борьбы с тенезацией экономики.