ЛИКВИДИРОВАНА ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, ОТМЫВАВШАЯ "ГРЯЗНЫЕ" ДЕНЬГИ

На днях сотрудники областного управления налоговой милиции пресекли в Днепропетровске деятельность преступной группы, которая длительное время занималась легализацией незаконно добытых денежных средств, прикрывая свою противоправную деятельность законным бизнесом. Предприятие, уже не первый год работающее в сфере внешнеэкономической деятельности, как выяснилось, решило дополнительно подзаработать на ниве незаконной конвертации, сообщил "Сегодня" сотрудник Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Андрей Якуненко.

В ходе реализации собранной оперативниками информации были проведены обыски в офисах ряда предприятий, имевших отношение к деятельности преступной группы. В итоге изъяты наличные в национальной валюте, российских рублях и долларах США на общую сумму около 200 тысяч гривен, десяток печатей фиктивных фирм, пакеты документов предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, компьютерная и оргтехника.

Кроме того, арест расчетных счетов подконтрольных преступной группе позволил заблокировать на них еще более 240 тысяч гривен. Организатор конвертационного центра задержан. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело, идет проверка всех предприятий, причастных к этой преступной деятельности. Как сообщил первый заместитель председателя ГНА в Днепропетровской области Андрей Головач, услугами ликвидированного конвертационного центра активно пользовались предприятия региона, связанные с горно-металлургической отраслью, а всего в течение 2001--2002 годов через его счета прошло более 250 миллионов гривен.