КОНТРОЛИРОВАТЬ БАНКИ НУЖНО

Стали известны некоторые подробности проходящих в Вашингтоне переговоров украинской и американской сторон по вопросам отмывания денег. США, которые в декабре ввели санкции против Украины, требуют от нас обеспечить политическую независимость департамента финансового мониторинга при Минфине, занимающегося борьбой с отмыванием денег, и снизить размер минимальной отслеживаемой властями суммы операции. Взамен американцы обещают отменить санкции, но вопрос об исключении Украины из "черного списка" FATF пока не стоит. В то же время Ассоциация украинских банков обеспокоена назначением в данный департамент бывших сотрудников ГНАУ, полагая, что те будут бороться с уклонением от налогов, а не с грязными операциями, и усложнят работу банков, усилив контроль за ними и их клиентами. Но возникают два вопроса. Первый: неужели все банкиры настолько добросовестно рассчитываются с казной, что их не нужно проверять? И второй: как выявлять дельцов, отмывающих деньги, если их не контролировать?