ЗА ДВА ГОДА ОБНАЛИЧИЛИ 200 МИЛЛИОНОВ

В Донецкой области сотрудники налоговой милиции разоблачили группировку, занимавшуюся крупными аферами в кредитно-финансовой и банковской системах. Организовал работу конвертационного центра 35-летний житель Донецка, вовлекший в свой "бизнес" должностных лиц ряда коммерческих предприятий и банков. Создав несколько фирм, теневики за два года сумели "отмыть" около 200 миллионов гривен.

Налоговикам удалось установить ряд транзитных предприятий, на расчетные счета которых перечислялись крупные денежные суммы от предпринимателей. Ежедневно в начале рабочего дня главный "конвертатор" и начальник одного из отделов банков сверяли суммы поступившие на счета, где аккумулировались деньги для погашения векселей, и оформляли векселя в адрес фиктивных фирм Киева. Несложная финансовая схема позволяла тут же предъявлять к оплате векселя и перечислять денежные средства на счета физических лиц за якобы предоставленную ими продукцию. Частные лица действительно ставили свои подписи на пустых бланках, но наличные деньги снимались с их счетов сотрудниками банка и передавались курьеру для доставки клиентам "конверта". Другие необходимые документы выписывались собственноручно работниками банка. Подставные лица, как правило, из малообеспеченных, за предоставление паспортов получали 10--15 гривен. В деятельность конвертационного центра было втянуто около 110 человек.