ИЗ "ТЕНИ" ИЗЪЯТО ПОЛТОРА МИЛЛИОНА

Оперативники столичных управлений СБУ и налоговой милиции разоблачили подпольный конвертационный центр, действовавший в Киеве. Из теневого оборота изъято более полутора миллионов гривен, заблокированных на банковских счетах тридцати фиктивных фирм, сообщил из пресс-центра Киевского УСБУ Игорь Забилык.

Используя реквизиты несуществующих фирм, аферисты проворачивали финансовые операции не только в Украине, но и за рубежом. Реальные средства с расчетных счетов перебрасывались на фиктивную фирму под видом различных платежей. В итоге, проплатив фирме-фантому безнал, предприниматели получали наличку и поддельные документы для проводки их в отчетностях. Сам же "конверт" снимал свои проценты с курсовой разницы. "Мозг" подполья находился в арендованной квартире, откуда были изъяты незаполненные бланки платежных поручений, печати, штампы коммерческих структур и многое другое. Кроме того, трофеями следователей стали номера 35-ти персональных банковских счетов, служивших дельцам для получения налички через смарт-карты.