РОССИЯ ПОДОЗРЕВАЕТ УКРАИНУ В ОТМЫВАНИИ "ГРЯЗНЫХ" ДЕНЕГ?

По крайней мере, так утверждают российские источники. По сообщению "Независимой газеты", как минимум, банки обязаны будут предоставлять Комитету РФ по финансовому мониторингу полную информацию о превышающих 600 тысяч рублей сделках с украинскими резидентами по переводу средств, получению займов, а также по операциям с ценными бумагами. Издание утверждает, что Комитет включил Украину в "черный список" стран, не содействующих борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма(!).

Перечень "подозрительных" стран был составлен на основе "черного списка" Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями FATF. Кроме Украины, в нем фигурируют Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины. Сейчас этот документ согласовывается в российских ведомствах -- МВД, ФСБ и МИД.

В Киеве, сообщает "Независимая газета", решение российского Комитета расценили как политическое давление со стороны Москвы. По крайней мере, неназванный сотрудник украинского МИД заявил газете "Деловая неделя": "Россия в данном случае ничем не лучше Украины, ее экономика идентична украинской, и поэтому принимать такого рода решения просто лицемерно". (Особенно, в контексте принятого на прошлой неделе украинскими парламентариями заявления о создании единого экономического пространства между Украиной, Россией, Беларусью и Казахстаном). Многие украинские аналитики поддерживают это мнение, указывая на то, что в феврале текущего года FATF отменила санкции против Украины, которые были введены в декабре 2002 года. Эксперты FATF мотивировали перемену отношения к нашей стране тем, что Киев стал активно бороться с отмыванием денег, внеся множество поправок в законодательство. Эксперты FATF полагают, что до конца года Украина может быть вовсе исключена из "черного списка". Россия, судя по всему, в этом сомневается.