РАЗОБЛАЧИЛИ ОТМЫВАТЕЛЕЙ ДЕНЕГ

Сотрудники управления СБУ во Львовской области обнаружили факт отмывания денежных средств, полученных незаконным путем. Как сообщили в понедельник в пресс-группе УСБУ, неназванное местное общество с ограниченной ответственностью заключило в 2001 году договор с одним из банков. За кредит в $25 тыс. предприятие обязалось предоставить залог в виде горюче-смазочных материалов. Проверив это общество, правоохранители обнаружили, что никакой "горючки" у него на момент заключения договора не было и в помине. А документы, предоставленные должностными лицами банку, содержали ложную информацию. Полученный кредит руководители предприятия использовали для сомнительной финансово-хозяйственной операции и банку его не вернули. Учитывая эти обстоятельства, управление СБУ возбудило уголовное дело.