"КОНВЕРТ" ОБОБРАЛ ГОСУДАРСТВО НА ДВА МИЛЛИОНА

Недавно в столице были разоблачены и задержаны участники преступной группы, занимавшиеся финансовыми аферами и отмыванием грязных денег. Иными словами, организаторы конвертационного центра. О подробностях проведения операции рассказал начальник УБОП ГУ МВД Украины в Киеве Виктор Шапоренко.

Работа над этой преступной группой началась около года назад. Ровно такой срок потребовался, чтобы собрать достаточное количество материала -- настолько сложной и "лихо закрученной" оказалась схема, разработанная злоумышленниками. Если не вдаваться в многочисленные детали, она состояла в следующем. Группа из 8 человек создала сеть фиктивных фирм, используя при этом, в том числе и для открытия банковских счетов, паспорта посторонних людей, как правило бомжей. Клиентуру подыскивали из числа предпринимателей, которые занимались реализацией зарубежного товара -- зачастую контрабандного. Понятно, что подобный товар надо было каким-то образом легализовать. Тут-то на помощь и приходили ловкие создатели "конверта". Средства, полученные от реализации контрабанды, прогонялись через фиктивные фирмы, а затем через банки получали наличку.

Создателем и "мозговым центром" группы был 30-летний молодой человек, экономист по образованию. Именно ему принадлежат главные идеи в разработке схемы и распределении ролей между подельниками. Действительно, каждый "работавший" в группе четко знал свои функции, но был в неведении о функциях подельников. Один отвечал за подбор людей, другой -- за связи с банком, третий -- за регистрацию и так далее.

-- Как человек, проработавший долгое время в структуре борьбы с экономической преступностью, знаю, что в деятельности любого конвертационного центра, за редким исключением, не обходится без "консультаций" какого-нибудь банковского работника, -- говорит Виктор Шапоренко.

Так было и в этом случае. В группу входил сотрудник одного из киевских банков. Он подделывал кассовые ордера на подставных лиц, за них и подписывал. Деньги выдавались одному из участников "конверта". Понятно, что каждый из участников с операции получал свои проценты.

Прокуратура Печерского района Киева возбудила в отношении участников конвертационного центра уголовное дело по статьям "укрытие доходов", "отмывание грязных денег" и "фиктивное предпринимательство". Проведены обыски в офисах, частных квартирах, в филиале банка. Изъято 15 поддельных печатей, компьютерные блоки, оргтехника, на которой печатались фиктивные договора. Кроме того, изъяты различные документы, в которых фиксировались доходы фирм группировки, а также наличность в размере 500 тысяч гривен и 75 тысяч долларов. Наложен арест на счета четырех коммерческих структур. Трое участников группы, в том числе и организатор, арестованы. Решается вопрос о задержании остальных. Первый этап -- оперативный -- завершен.

Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли, помимо сотрудников УБОП, работники прокуратуры и налоговых органов. Сейчас устанавливаются контрагенты -- фирмы , которые легализовали (или хотели легализовать) через посредство конвертационного центра средства, полученные от реализации контрабандной продукции. Предположительно, таких контрагентов около тридцати. На сегодняшний день установлены и "отработаны" пять.

В результате незаконных операций конвертационного центра и, соответственно, неуплаты им положенных платежей в бюджет, государству нанесен убыток в размере двух миллионов гривен.