КОНВЕРТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОД ВИДОМ ТУРАГЕНСТВА

В Хмельницком сотрудники налоговой милиции и органов внутренних дел прекратили деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся крупными финансовыми аферами. Подробности "Сегодня" рассказали в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.

Молодая супружеская пара хмельнитчан владела турфирмой и занималась трудоустройством за рубежом. Но проверка показала, что это всего лишь прикрытие для незаконной деятельности. На самом деле супруги предоставляли услуги по незаконной конвертации крупных денежных сумм. Злоумышленники зарегистрировали четыре фиктивные фирмы на подставных лиц, а их счета в банках использовали для перевода налички в тень. За достаточно короткое время им удалось обналичить сотни тысяч гривен. При обыске в офисе четы налоговики изъяли печати фиктивных фирм, незаполненные бланки и документацию "черной" бухгалтерии.

В это же время налоговая милиция выявила теневую махинацию и в Хмельницкой области. Этому предшествовало задержание грузовика Мерседес, перевозившего 300 тысяч пачек сигарет "Парамонт". Налоговики установили, что одно из предприятий Донецкого региона изготовило нелегальную продукцию и планировало ее сбыть во Львове под видом продукции известного производителя. При этом состряпали фальшивый пакет документов и сертификат качества на сигареты.

По фактам финансовых махинаций возбуждено уголовное дело, ведется следствие.