В КИЕВЕ ВСКРЫТ "КОНВЕРТ"

Игорь ЗАБИЛЫК

Оперативники спецподразделения "К" Киевского УСБУ совместно с налоговой милицией разоблачили крупную теневую структуру, имевшую разветвленную сеть филиалов во многих регионах Украины. По подозрению в аферах задержаны четыре человека с высшим экономическим образованием. Силовики провели обыски в 12 офисах и частных домах, изъяв в ходе спецоперации 350000 гривен, 15000 евро, 14000 долларов и 16 печатей фиктивных предприятий. Также было найдено много банковских карт и трудовых книжек, которые являются обычными атрибутами конвертационного бизнеса.

Подпольный центр действовал по испытанной схеме: клиентам оформляли фиктивную документацию на торговые операции и ремонтно-строительные работы, а средства переводились на счета частных фирм-однодневок и обналичивались в коммерческих банках. Только за один месяц таким образом было "отмыто" около 40 млн гривен.