ГУСИНСКИЙ И НЕВЗЛИН ОТКРЕЩИВАЮТСЯ ОТ ОБВИНЕНИЙ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ

В отмывании сотен миллионов долларов своих нечестных клиентов, в том числе российских бизнесменов, обвиняется VIP-отделение крупнейшего банка Израиля "Hapoalim". По данным The Wall Street Joural, в списке подозреваемых — 45 клиентов "Hapoalim", в том числе бывший российский телемагнат Владимир Гусинский (на его имя в банке открыто 180 счетов на $376 млн), владелец контрольного пакета акций Group MENATEP Леонид Невзлин, бизнесмен украинского происхождения Семен Могилевич, урановый бизнесмен из Казахстана Аркадий Гайдамак. Как узнал полицейский, внедренный под прикрытием в банк, 13 служащих помогали клиентам переводить крупные суммы из-за рубежа, не сообщая об этих операциях властям.

Как передает ИТАР-ТАСС, схема "отмывания" денег выглядела так: доллары из зарубежных стран поступали на открытые в филиале "Hapoalim" счета, переводились через пару вспомогательных счетов, и — уже "чистые" — вновь направлялись в иностранные банки. Вторая схема предусматривала выдачу кредитов в Израиле клиентам банка взамен замораживания финансовых активов за рубежом.

Пользовались ли этими схемами преследовавшийся российской прокуратурой за мошенничество Гусинский, владеющий контрольным пакетом акций ЮКОСа Невзлин, обвиняемый в отмывании денег в США и Великобритании Могилевич и считающийся на Западе крупным торговцем оружием Гайдамак (двое последних находятся в международном розыске), предстоит выяснить.

Гусинский заявил, что обвинения так же безосновательны, как и те, что выдвигались 5 лет назад. Невзлин сказал, что у полиции нет и не будет доказательств его участия в отмывании денег. Оба они считают, что к обвинениям причастна Москва. Это поспешил опровергнуть советник министра финансов Израиля Бенни Брискин. "В этом деле нет никакой политической подоплеки", — заявил он РИА "Новостям", заметив, что по непонятным ему причинам, были обнародованы лишь имена клиентов банка с российскими корнями.