В НОВОМ ФИНАНСОВОМ СКАНДАЛЕ СНОВА "РУССКИЙ СЛЕД"

Очередное скандальное разоблачение с отмыванием денег, где фигурируют россияне и, на сей раз, украинцы, произошло в Испании. Напомним, что недавно в Израиле был уличен в подобном преступлении филиал крупнейшего банка этой страны Hapoalim, а среди возможных "махинаторов" значатся такие известные клиенты банка, как бывший российский телемагнат Владимир Гусинский и держатель главного пакета акций ЮКОСА Леонид Невзлин. Оба отрицали свою причастность с сомнительной деятельности Hapoalim. Спустя несколько дней аббревиатура российского нефтегазового концерна всплыла в связи с раскрытием крупной международной сети по отмыванию денег уже в Испании.

Как сообщает РИА "Новости", в Испании делала деньги "чистыми", не интересовавших их происхождением, адвокатская контора Del Valle Abogados. Ее возглавлял известный чилийский юрист, который живет в Испании с конца 70-х годов прошлого века. Антикоррупционная прокуратура Испании обнаружила в этой компании свидетельства "многочисленных связей с международными группировками организованной преступности". По данным следователей, эти люди занимались "контрабандой наркотиков, убийствами, незаконно владели оружием, принуждали к проституции, прибегали к похищениям людей, сведению счетов, международному финансовому мошенничеству, в том числе на биржах, уклонялись от налогов". Сеть успела "отмыть грязные деньги" на $300 млн. Ущерб от финансовых махинаций может исчисляться миллиардами.

На курорте Марбелья, где находится штаб-квартира Del Valle Abogados, в пятницу в ходе операции "Белый кит" был наложен арест на 251 дом, 42 дорогих авто, яхту и два самолета, а также задержан 41 человек. По данным испанского агентства EFE, в их числе граждане Испании, России, Украины, Марокко, Финляндии и Франции. Однако в воскресенье городской судья решил оставить под стражей двух финов, гражданина России и украинку, имеющую испанский паспорт. Остальные, в том числе глава конторы, были отпущены под залог.

В посольстве Украины в Испании "Сегодня" сообщили, что официального уведомления от испанских правоохранителей о задержании нашего соотечественника в связи с делом Del Valle Abogados они не получила. "Возможно, это связано с тайной следствия, — предположили в нашем представительстве. — Мы не знаем, женщина это или мужчина и чем он (она) занимались в этой стране".

ЮКОС в этой афере получил роль потерпевшего. Согласно выводам испанской полиции, следившей за деятельностью Del Valle Abogados два года, некоторые клерки ЮКОСа, действуя изнутри, без ведома руководства нефтекомпании и налоговых органов, переводили крупные суммы денег со счетов ЮКОСа за границу. "Они обворовывали компанию", — заявляют следователи. В результате деятельности воров, ЮКОС оказался одним из наиболее крупных клиентов конторы Del Valle Abogados.


ЗАКОНЫ ЭТИХ СТРАН ПОЗВОЛЯЮТ ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ (ПО МНЕНИЮ FATF)
По состоянию на начало 2004 года:
Гватемала, Гренада, Египет, Индонезия, Мьянма (бывшая Бирма), Науру, Нигерия, Острова Кука, Сент-Винсент, Гренадины, Филиппины. Израиль значился в списке FATF до 2002 года, Украина -- до 2004-го.