72 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ОБНАРУЖЕНО В ШВЕЙЦАРИИ НА СЧЕТАХ ЭКС-ПРЕМЬЕРА УКРАИНЫ

Женевский судебный следователь Лоран Каспер-Ансерме обнародовал названия двух швейцарских банков, через которые осуществлялось "отмывание грязных денег" бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко. Он намерен провести расследование и выяснить, насколько законно прохождение через два женевских банка Bank Populaire и SCS Allianse Bank $72 млн., принадлежащих Лазаренко в ту пору, когда он был премьер-министром Украины. Bank Populaire в то время являлся филиалом банка Credit Suisse и слился с ним в январе 1997 года. "Мы бы хотели установить, нарушали ли банки швейцарские законы, принимая эти деньги", -- сказал г-н Каспер-Ансерме. Согласно швейцарскому следствию, суммы на счета Павла Ивановича поступили от контрактов, которые были заключены компанией Somolli Enterprises Ltd. (зарегистрирована на Кипре) с государственными украинскими компаниями. $43 млн. были перечислены в Bank Populaire на имя двух компаний -- Orphin и GHP Corporation. Эти деньги были переведены на личный счет Лазаренко в указанных банках Женевы, а затем на счета в Антигуа и на Багамах. Кроме того $29,1 млн. через две другие компании были перечислены на личный счет Лазаренко в SCS Allianse Bank, а в дальнейшем -- на Карибы.

Представитель Credit Suisse по данным газеты отказался комментировать ситуацию. В то же время представитель SCS Allianse Bank сказал, что еще до назначения П.Лазаренко премьером были получены все соответствующие документы касательно характера деятельности, связанной с получением средств.