В ТЕНЕВОМ ЦЕНТРЕ КОНВЕРТАЦИИ "ЛИМОНЫ" ГРУЗИЛИ СУМКАМИ

Двое плечистых мужиков не без труда перетащили через дорогу тяжелые спортивные сумки. Как оказалось -- туго набитые пачками денег. У заснеженной обочины на оживленной столичной улице "несунов" поджидал красный "Жигуленок" с частными номерами. Водитель помог затолкать ценный груз в багажник, и машина плавно отъехала. А спустя несколько минут в радиоэфире на понятном лишь оперативникам сленге (таковы требования конспирации) прозвучали четкие команды сотрудникам спецподразделения, готовым к физическому задержанию злоумышленников.

Как и задумывалось, захват был молниеносным. А совместные действия сотрудников столичных органов Службы безопасности Украины, налоговой милиции и прокуратуры -- скоординированными и эффективными. Причем, не только в конкретном эпизоде задержания, а на всех этапах этой масштабной специальной операции.

В блокированном автомобиле оказалось 880 тысяч гривен и 100 тысяч долларов США. Содержимое сумок предназначалось жителю Киева Н. (по данным спецслужбы, он являлся одним из руководителей организованной преступной группы -- координатором нелегального центра конвертации денег). Интересно, что в кассе одного из банков, где были получены наличные, в финансовых документах значилось другое физическое лицо -- подставное. Но и эти ухищрения, и другие запоздалые попытки господ "центристов" путать следы, ведущие к их "логову", были уже бесполезными: за дело взялись профессионалы.

Одновременно в нескольких точках города по вскрытым адресам подпольной структуры были произведены обыски. Оперативники тщательно готовились к реализации плана и уже знали, с каким размахом действовали дельцы. К примеру, только за одни сутки в канун ноябрьских праздников "центр" выдал своим клиентам более миллиона гривен. В 1997--98 годах по поддельным документам ими были открыты расчетные счета нескольких десятков малых предприятий.

Масштабная теневая конвертация денежных средств велась практически ежедневно: существовала разветвленная сеть региональных пунктов со своими директорами, через которых "центр" проворачивал операции с "налом". Среди почти трех тысяч организаций, предприятий и учреждений, пользовавшихся услугами теневиков -- крупные коммерческие банки и страховые компании, войсковые части и строительные управления, заводы, поликлиники, столовые и даже некоторые редакции газет.

Всего в день задержания "экспедиционного" автомобиля и проведения обысков в офисах сотрудники правоохранительных органов изъяли более 1 млн. 250 тысяч гривен, 148 тысяч долларов США и 125 тысяч немецких марок. В помещениях были найдены также незаконно хранившиеся боеприпасы...

Государственная налоговая администрация распорядилась приостановить движение по расчетным счетам нескольких фиктивных фирм, посредством которых конвертировались деньги. Следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 148-2 ч. 3 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ведет столичная прокуратура. По информации стражей закона, в процессе расследования получены убедительные доказательства преступной деятельности должностных лиц ряда предприятий.

Начальник Управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области генерал-майор Владимир Ильгов, комментируя действия оперативных подразделений УСБУ, отметил, что за последние месяцы это не единственная крупная совместная операция правоохранительных органов столицы, направленная на пресечение организованной преступной деятельности в кредитно-финансовой и банковской системах. В начале лета была ликвидирована криминальная структура, аналогичная вскрытому "центру", которая имела офис на улице Саксаганского. А в сентябре разоблачена преступная группа, состоявшая из руководящих работников одного из коммерческих банков Киева. Длительное время должностные лица финансового учреждения осуществляли махинации с деньгами: в результате только в 1996--98 годах за рубеж незаконно ушло около трех миллионов долларов США.

По данным Генпрокуратуры Украины, за 10 месяцев в стране привлечено к уголовной ответственности за различные нарушения закона более 320 работников кредитно-финансовой и банковской систем. Говоря об имеющихся лазейках в законодательстве и прямом участии отдельных служащих банков в противозаконных сделках, нельзя не отметить "слепоту", с какой финансовые учреждения ведут расчеты с фиктивными фирмами. Несуществующим предприятиям предоставляется, например, безвозмездная помощь. Оплачиваются "покупки" дорогостоящих автомобилей, имеющихся лишь на бумаге...

За несколько недель по счетам десятков "левых" фирмочек упомянутого "центра" проходило до 20 миллионов гривен. Нетрудно представить, какие возможности обогащения открывают дельцам подобные операции. Обналиченные деньги, конвертированные в доллары, переводятся за границу. Оттуда они могут возвращаться на анонимные валютные счета в Украину (при этом определенный процент денег неизменно оседает в иностранных банках). Наше же государство остается в убытке. А незаконно полученные "прибыли" из "липовых" финансовых сделок питают теневую экономику, служа, к примеру, средством легализации контрабандного товара, искусственного завышения цен на него и так далее.

Подытоживая сказанное, специалисты СБУ подчеркивают: в числе приоритетных задач спецслужбы -- не только выявлять и пресекать, но, главным образом, предупреждать преступную деятельность в сфере экономики и управления, анализировать, искать и находить скрытые механизмы крупномасштабного обмана государства, содействовать устранению причин и условий, способствующих воспроизводству и умножению криминала.