ГРАБЕЖ "ИМЕНЕМ УКРАИНЫ!"

Несколько дней назад, а именно 17 ноября 1998 года, Нацбанк Украины разослал по финансовым учреждениям страны телеграмму № 25-011/1847-8478 "О необходимости соблюдения законодательства при бесспорном взыскании средств на основе приказов арбитражных судов". Речь шла о вскрытых махинациях с использованием фальшивых приказов Арбитражного суда Киева...

Суть дела, вкратце, такова. Ряд банковских учреждений страны получил почтой (рекомендованными письмами) приказы Арбитражного суда Киева и платежные требования по поводу погашения кредитной задолженности некоторых клиентов этих банков. И "гасить долги" следовало путем бесспорного списания денег со счетов клиентов с дальнейшим зачислением на счет некой фирмы (ее название в редакции есть, но по определенным причинам, пока идет следствие, не называется). То есть клиент, с которого "снимают бабки", даже не догадывается о такой операции. И узнает о ней только тогда, когда, проверяя свой счет, увидит, что там не хватает энной суммы. Так вот, выяснилось, что упомянутые приказы суда и платежные требования -- фальшивые. И, естественно, снятие денег со счетов ни о чем таком не подозревающих клиентов -- не что иное, как грабеж средь бела дня, основанный на уважении порядочных людей к судебной власти, действующей от имени нашего государства.

Честно говоря, несколько странным выглядит требование Нацбанка к финансовым учреждениям о необходимости "соблюдения законодательства" -- как будто без такого напоминания никто не догадывается, что законы надо выполнять. Но, видно, есть нужда в таком "толчке", и главный банк страны разъясняет, каким образом осуществляется бесспорное взыскание денег. В частности, говорится в телеграмме, взыскивающий банк должен направить документы в банк-плательщик не почтой, а спецсвязью. А если указанный порядок нарушается, то платежные требования не удовлетворяются. Кроме того, коль речь идет о приказах Арбитражного суда, банк-плательщик должен "способами телекоммуникационной связи" обратиться к органу, выдавшему документ (то есть в суд либо во взыскивающий банк) за подтверждением. Видимо, в процессе аферы упомянутые положения не выполнялись, и денежки спокойно уплывали к махинаторам. Почему -- это другой вопрос...

Добрых полдня мы потратили вчера на поиски "концов" этой истории в правоохранительных органах. Ведь поскольку в материалах Национального банка фигурируют такие недвусмысленные термины, как "махинации", "поддельные приказы", получалось, что остаться без внимания силовых структур факты просто не могли.

Однако на запросы редакции приходили неутешительные ответы -- типа "Не знаем, наше ведомство этой историей не занимается..." И хотя источник в Нацбанке прямо указал на УСБУ по Киеву и Киевской области, там тоже открестились: впервые, дескать, слышим.

Поиски привели наконец в Печерское райуправление внутренних дел, где оказалось возбужденное по факту уголовное дело, но не оказалось на месте следователя, им занимающегося. А его непосредственный руководитель, не отказав журналистам в принципе, сказал, что в настоящее время не готов что-либо говорить на этот счет.

Тогда мы связались с первым заместителем председателя столичного Арбитражного суда Григорием Кривенко и попросили его по возможности пролить свет на загадочную историю.

Григорий Иванович подтвердил, что расследование выявило факты бессовестной подделки приказов и платежек его ведомства неким обществом с ограниченной ответственностью. Дабы подольше оставаться в тени и не вызывать особых подозрений со стороны контролирующих органов, господа из этого ООО не соблазнялись крупными разовыми суммами, а ограничивались указанием в платежках цифр от трех до 30 тысяч гривен. Как говорится, лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз. Точная общая цифра "липовых" документов, благодаря которым деньги перекачивались с одних счетов на другой, зампреду неизвестна, но, надо понимать, их было не пять и не десять.

-- Сотрудники правоохранительных органов и установили, что печати поддельные, равно как и подписи на документах, якобы принадлежащие одному из наших сотрудников, -- добавил г-н Кривенко. -- Последующая экспертиза это подтвердила...

Наш собеседник опроверг информацию о том, что после выявленных фальшивок Арбитражный суд Киева вынужденно изменил свои реквизиты -- на это просто... нет средств. Да и современная компьютерная техника позволяет слепить все, что захотят ее предприимчивые хозяева.

-- Службой безопасности Украины накоплено много материалов по нарушениям в финансовой и банковской системах, -- сказал нам вчера вечером шеф пресс-центра СБУ Анатолий Сахно, -- в том числе известны и случаи, о которых вы спрашиваете. Учитывая, что аналогичный механизм махинаций может быть использован в будущем и другими, СБУ передала полученные материалы в НБУ для оповещения банков по системе электронной почты о более внимательном отношении к подобным документам. Проинформированы также Минюст и Высший арбитражный суд. Сообщения о фактах выявленных нарушений и принятых мерах будут направляться в СМИ, люди должны о них знать...