ЕЩЕ ОДИН НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР ПОСТИГЛО ФИАСКО

Работники налоговой милиции Луганской области пресекли деятельность конвертационного центра, который занимался незаконным переводом безналичных средств в наличные и гривен в доллары.

Центр работал под прикрытием частного предприятия, которое оказалось фиктивным, ибо было оформлено на подставное лицо. За время своего существования через счет фирмы проконвертированы миллионы гривен. Во время обыска изъяты печати фиктивных предприятий Луганска, бухгалтерские документы, бланки с печатями и подписями подставных директоров, оригиналы уставных документов. На счету заблокировано около ста тысяч гривен.

С начала года работниками налоговой милиции Луганщины выявлено уже около 200 "липовых" фирм. На их счетах заблокировано свыше 400 тысяч, а в государственную казну взыскано около полутора миллиона грн. Обнаружено активов данных предприятий на сумму около 5 миллионов гривен.