В Донецке "турагенты" отмыли 400 млн

22 ноября 2012, 16:54

Дубовая Татьяна

За отмывание денег участникам банды грозит до 15 лет тюрьмы

Налоговая милиция "хлопнула" крупный конвертационный центр в Донецке, который обслуживал предприятия из Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма. За год через счета центра, работавшего под прикрытием турфирмы, прошло ни много ни мало — 400 млн грн!

Реклама

Схема была такая: безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета предприятий, которые входили в состав центра (их было 21) в виде оплаты за товарно-материальные ценности, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличку за вознаграждение в 6%.

В тренде
Языковой скандал в Харьковском облсовете: депутата выгнали из фракции

Организатор группы — 33-летний, ранее не судимый дончанин, взят под стражу. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы, курьеры, а также пять банковских работников. За отмывание доходов участникам группы грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять