Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Бывший сотрудник СБУ "отмыл" 90 миллионов

5 августа 2011, 08:55

Запорожец Александр

Разоблачен Николаевский конвертационный центр

При обыске было изъято 172,5 тыс. грн

При обыске было изъято 172,5 тыс. грн

Николаевский конвертационный центр за год незаконно "отмыл"... 90 млн грн. Как сообщает пресс-служба николаевской налоговой, преступную деятельность организовал экс-сотрудник СБУ.

"Предприниматели, будучи с ним в сговоре, перечисляли деньги якобы за предоставление посреднических услуг при поставке сельскохозяйственного сырья на текущие счета предприятий, подконтрольных экс-силовику, — говорят в пресс-службе ГНА Николаева. — Далее деньги переводились на счета фиктивных компаний, обналичивались и вновь попадали к заказчику".

Реклама

Филиалы конвертцентра работали в Николаеве, Одессе, Киеве, Харькове, Полтаве, Днепропетровске и Севастополе. При обыске в конвертцентре была изъята бухгалтерия, системные блоки и ноутбук с информацией о бухгалтерском и налоговом учете, а также 172,5 тыс. грн. В отношении экс-эсбэушника возбуждено уголовное дело по двум статьям — фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ему грозит от 3 до 15 лет за решеткой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Loading...
загрузка...