1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Выпуск газеты Сегодня №3 (258) за 11.01.99
ПРЕСТУПНОСТЬ БЕРЕТ ИНТЕЛЕКТОМ
По данным Киевской прокуратуры, в последнее время "всплывают" многочисленные факты проведения взаиморасчетов между фирмами через корсчета банков-нерезидентов для "отмывания" наличных и конвертации их в СКВ, которая либо поступает в распоряжение украинских преступных группировок, либо оседает в зарубежных банках. Так, в 18 регионах Украины выявлены 124 фиктивные фирмы, которым удалось переправить таким образом за рубеж более 4 млн. грн., $350 млн. и более 90 млрд. российских рублей. Киевской налоговой администрацией только по одному делу конвертационного центра на ул.Уманской недавно изъято 5,7 млн. грн. Услугами центра пользовались почти три тысячи банков, госучреждений и крупных предприятий. По признанию главного налоговика страны Николая Азарова, противостоять современной преступности, вышедшей на "высокоинтеллектуальный уровень", становится все сложнее.