Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

В українців масово крадуть паспорти: ТОП-5 схем шахраїв

16 січня 2018, 13:03

За чужим документом аферисти можуть здійснити цілу низку фінансових і майнових оборудок

Кількість шахрайств із вкраденими паспортами в Україні різко збільшилася. У зв'язку з цим банківська асоціація навіть готує рекомендації для громадян з поясненнями, чому документ ні в якому разі не можна віддавати в чужі руки. Журналісти "Сегодня" теж з'ясовували, хто і навіщо полює на чужі паспорти.

Паспорт – це не просто документ, що засвідчує особу громадянина, а й ключ до його майна та рахунків. Поширених афер з паспортом нарахували п'ять:

1. Отримання кредитів

Аферисти вклеюють у вкрадений документ своє фото, а на справжнього власника оформляють позику в банку. Банки не мають доступу до паспортного реєстру. А значить, не зможуть виявити розбіжностей між пред'явником і реальним власником документа.

"Оцінити справжність паспорта неможливо. У банках немає доступу до реєстрів. Ми навіть не можемо перевірити людина жива чи ні. Були випадки, навіть коли людина вже померла, а на неї брали кредити", – пояснила виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.


2. Підроблені банківські рахунки

Шахраї за чужим документом часто відкривають банківські рахунки, на яких приховують вкрадені гроші.

"Наприклад, коли з картки викрали грошові кошти – через будь-яку систему або банкомат – їх необхідно кудись переслати. І їх пересилають на "транзитні рахунки". Це як раз ті рахунки, які відкривають за підробленими паспортами", – розповів адвокат Ярослав Куц.

3. Заснування фіктивних фірм

Через підприємства, оформлені на інших людей злочинці відмивають гроші. Таким можуть займатися, наприклад, нечисті на руку бізнесмени.

В тренді
Евакуація українців з осередку коронавірусу: всі подробиці епідемії, онлайн-карта поширення

4. Оформлення краденого майна

На підроблений вкрадений паспорт можуть записати, наприклад, машину. Шахраям це необхідно для подальшого перепродажу майна. Злодії завіряють операцію нотаріально і таким чином можуть легалізувати угоду.

5. Крадіжка нерухомості

Людина, чий паспорт вкрадений, може втратити квартиру, ділянку або будинок.

"Злочинці заходять до реєстру, дивляться, яке майно вам належить і можуть його викрасти з цим паспортом – звернутися до нотаріуса і його переоформити", – розповідає адвокат.

Крім того, вкраденим паспортом злодій може скористатися, щоб почати нове життя. Втім, більшість опитаних журналістами киян про такі ризики навіть не замислювалися. Тим часом, з появою інтернет-платежів кількість афер з паспортами значно збільшилася.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) також попередив українців про карткових шахраїв. Регулятор нагадав, що служба безпеки і керівництво Нацбанку не мають повноважень запитувати конфіденційну інформацію в українців.

Раніше сайт "Сегодня" також з'ясував, якіе схеми використовують аферисти в мережі найчастіше. Зловмисники всіляко плутають сліди, використовуючи анонімайзери і VPN, що ускладнює процес їх пошуку.

Реклама

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...