Офисы банков по всей Германии обыскали из-за отмывания денег

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели обыски в помещениях 11 немецких банков по делу об уклонении от уплаты налогов, которое было возбуждено после публикации "Панамских документов". По данным Der Spiegel, операция прошла по всей Германии.

В обысках задействованы сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне, Федерального ведомства по уголовным делам и других органов. Они провели обыски в восьми частных квартирах, служебных помещениях 11 банков, адвокатских бюро и компаниях, управляющих объектами недвижимости, в Ахене, Бад-Тельце, Бонне, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне, Франкфурте-на-Майне и на острове Зильт.

Читайте также:

Панамский скандал с офшорами: Mossack Fonseca объявила о закрытии

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

По данным следствия, под прицелом правоохранительных органов оказались восемь человек, которые при помощи одной из бывших "дочек" Deutsche Bank пытались уйти от уплаты налогов Германии. В фининституте пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, в апреле 2016 года немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов.

Юридическая компания назвала публикацию незаконной и основанной на похищенной информации. При этом во время обысков в Mossack Fonseca обнаружены мешки с уничтоженными документами. Юристы заявляли, что это может быть истолковано как прикрытие незаконной деятельности. В феврале 2018 года учредители юрфирмы Рамон Фонсека и Юрген Моссак были арестованы по делу о коррупции. Панамская прокуратура, в частности, обвинила их в создании офшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран. Впрочем, расследование по этому вопросу забуксовало.

Согласно базе данных, отношение к Украине имеют 469 офшорных компаний, которые созданы при участии 643 украинцев. Однако не во всех "украинских" записях были указаны фамилии, некоторые имена, наоборот, дублируются.