В Днепре разоблачили второй конвертцентр, подконтрольный российскому банку

27 апреля 2017, 16:42

Дмитрий Вебер

Во время обысков оперативники изъяли более 500 тысяч гривен, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию

За неделю в Днепре правоохранители разоблачили уже второй конвертационный центр подконтрольный российскому банку.

Реклама

С помощью него предприятия "отмывали". В обороте конвертцентра было 750 миллионов гривен, сообщает Служба безопасности Украины.

"Конверт" был подконтролен должностным лицам российского банковской учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формировании налогового кредита и перевода средств в наличность", – отмечают в СБУ.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники изъяли более 500 тысяч гривен, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Суд наложил арест на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

В тренде
"Не захотели в музей? Пойдет на помойку". В харьковской мэрии сбросили на пол Ленина (фото, видео)
Реклама

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 21 апреля в Днепре СБУ также разоблачили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 миллионов гривен.  

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять